До 1991 года Внешняя разведка входила в состав КГБ СССР под именем Первого главного управления (ПГУ), а ее руководитель являлся первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности. СВР образована указом Президента РСФСР от 18 декабря 1991 года на базе Центральной службы разведки СССР. 26 декабря директором СВР был назначен Евгений Примаков, ему было поручено представить проект Положения о СВР, ее структуры и штатов. 8 июля 1992 был принят Закон РФ о внешней разведке.

В структуре министерства финансов США разведывательное подразделение появилось в 1961 г. и тогда называлось Управлением национальной безопасности (Office of National Security), в 1977 оно было переименовано в Управление разведывательного обеспечения (Office of Intelligence Support). В декабре 2004 г. получило своё нынешнее название – Управление финансовой разведки и изучения терроризма (Office of Terrorism and Financial Intelligence), при этом круг задач этой структуры был существенно расширен – приоритетами в её деятельности стало отслеживание финансирования террористических групп, финансирования распространения оружия массового поражения в странах, не входящих в «ядерный клуб», и другие ключевые угрозы национальной безопасности США.

О создании этого ведомства, первоначально в виде Управления внутренней безопасности, объявил 20 сентября 2001 года, через 9 дней после потрясших весь мир терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, президент США Джордж Буш младший в своей речи перед нацией и Конгрессом. Основными задачами ведомства президент назвал взаимодействие Управления со всеми департаментами и службами, организациями и местными органами власти в области обеспечения безопасности и координация их деятельности. Также в задачи Управления вошли изменение и дополнение стратегии национальной безопасности США, соответственно вызовам и угрозам государству. В рамках Управления внутренней безопасности было принято решение создать Совет внутренней безопасности (The Homeland Security Council) при президенте США, в который вошли сам президент, госсекретарь, вице-президент и главы большинства органов по обеспечению безопасности. 1 марта 2003 года Управление внутренней безопасности было преобразовано в Министерство внутренней безопасности (Department of Homeland Security). Деятельность Департамента внутренней безопасности (DHS) подвергается критике за попытки установления тотального контроля над обществом. По состоянию на 2009 г. число его сотрудников достигло 225 тыс. человек, а бюджет – 52 миллиарда долларов. В структуру ДВБ входят многочисленные агентства и офисы, многие из которых были созданы задолго до их интеграции с этой структурой. Это: Береговая охрана; Иммиграционная и таможенная полиция США (Immigration and Customs Enforcement); Служба гражданства и иммиграции США; Пограничная и таможенная охрана (Customs and Border Protection); Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (США); Федеральный центр подготовки сотрудников правоохранительных органов (Federal Law Enforcement Training Center); Секретная служба США (Secret Service); Офис координации операций (Office of Operations Coordination) а также другие спецслужбы и инфрастуктурные подразделения.

ХИАС (сокращение от англ. Hebrew Immigrant Aid Society – Общество помощи еврейским иммигрантам) – благотворительная организация в США, создана в 1881 году.

Талмуд рассказывает, что когда Александр Македонский увидел первосвященника Иерусалимского Храма, он сошел с лошади и преклонился перед ним. Александр поэтому мирно включил Землю Израиля в свое царство. В знак благодарности мудрецы постановили, чтобы еврейские мальчики, родившиеся в том году (333 до н. э.), получили имя «Александр».

Американский закон о коррупции за рубежом (FCPA) уже в течение нескольких лет позволяет властям США держать «под прицелом» как своих бизнесменов, так и иностранных чиновников. Для эффективной реализации закона используются возможности американских спецслужб. Основаниями для расследований в отношении компаний-нерезидентов используются наличие у иностранных компаний части активов и бизнеса на экономической территории США, участие в капитале иностранных компаний американских инвесторов (физических и юридических лиц), включение компаний в листинг нью-йоркской фондовой биржи и т. д. Принимались во внимание даже такие моменты, как прохождение средств иностранных компаний через корреспондентские счета в американских банках. Так даже неамериканская компания приобретет статус, который называется person of the United States. Это еще не юридическое или физическое лицо США, но уже такое лицо, которое несет юридическую ответственность по американским законам. Таким, как FATCA или FCPA.

В 2010 г. в США был принят закон FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), направленный на борьбу с уклонением американцев от уплаты налога с использованием зарубежных счетов. Этот закон обязывает финансовые организации за пределами США передавать информацию о своих клиентах – американских налогоплательщиках в налоговую службу США – IRS. Большинство стран заключили с США межгосударственные соглашения, которые предусматривают обмен информацией на уровне налоговых служб. И таким образом попали под юрисдикцию США.

Согласно данным казначейства США – за январь 2014 года, самый крупный пакет американских гособлигаций в зарубежном владении принадлежит Китаю – почти 22 % или 1,27 трлн долларов. На втором месте – Япония, примерно 21 %, за которой следует Бельгия – 5,3 %. Доля России составляла 2,3 % или примерно 132 млрд. долларов. При этом текущие вложения Китая в американский госдолг составляют почти 1,3 трлн. долларов.

Марк Фабер (Marc Faber) – известный швейцарский экономист, инвестор и публицист, издатель бюллетень экономических прогнозов The Gloom Boom & Doom Report, редактором которого он является. Он неизменно выступает критиком финансовой политики США и особенно Федеральной резервной системы США (ФРС). Он утверждает: «…если в США была какая-то организация, которая всегда все портит, то на ее роль вполне годится Федеральный резерв».

Секретная служба США (United States Secret Service – USSS) – федеральное агентство США, подчинённое министерству внутренней безопасности США (введено в подчинение в 2003 году, до этого было подчинено министерству финансов США). С самого начала своего существования (официально – 5 июля 1865 года) и до начала 1930-х годов секретная служба являлась едва ли не единственной федеральной спецслужбой. Считается матерью всех спецслужб США – от ФБР и ЦРУ до управления по борьбе с распространением наркотиков. В СС США работает примерно 5000 человек: 2100 специальных агентов, 1200 полицейских, и 1700 технических и административных работников. Специальные агенты служат телохранителями официальных лиц или расследуют финансовые преступления.

Директор Национальной разведки подчиняется президенту США. Согласно «Закону о реформировании разведки и предотвращении терроризма» от 2004 года, выполняет роль руководителя всего Разведывательного сообщества США с его шестнадцатью службами.

08.05.2013 Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». В законе оговаривается, что данная категория граждан может иметь недвижимое имущество за пределами РФ, однако в обязательном порядке такое имущество должно быть задекларировано. Документ устанавливает запрет лицам, замещающим государственные должности РФ, назначение на которые и освобождение от которых осуществляет президент РФ, правительство РФ или генеральный прокурор РФ, а также супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, и иметь государственные ценные бумаги иностранных государств на праве собственности. Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны в течение трех месяцев со дня занятия гражданином указанных должностей, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

Grass Roots Search – в буквальном переводе с английского – «поиск корней травы». Эта идиома более точно переводится как «поиск истины».

Кембриджская пятёрка – ядро сети советских агентов в Великобритании, завербованных в 30-х годах XX века в Кембриджском университете советским разведчиком Арнольдом Дейчем, среди которых наиболее известен Ким Филби.

Потеев Александр Николаевич (род.1952 г.) сын танкиста Героя Советского Союза, подполковника Н. П. Потеева. После службы в армии поступил в Минскую школу КГБ СССР по окончании которой начал карьеру в рядах КГБ СССР в Брестской области. В 1978 году (по другим данным – в 1980) получил должность в центральном аппарате КГБ СССР и вместе с семьей переехал в Москву. В 1979 году был направлен в Афганистан в составе группы спецназа КГБ «Зенит», а с 1981 года – в кабульской группе спецназа КГБ «Каскад-2». За участие в боевых действиях в составе спецгруппы «Каскад-1» 8 апреля 1981 года был награждён орденом Красной Звезды. По окончании операции закончил Краснознамённый институт КГБ и работал в ПГУ КГБ СССР, а затем в СВР. Направлен на работу в Посольство СССР в США, а в 1995 году – в Постоянное представительство РФ при ООН в Нью-Йорке. В 2000 году назначен замначальника Управления «С» (нелегальная разведка), в котором возглавлял 4-й (американский) отдел. В июне 2010 года нелегально эмигрировал в США. Американцы опасались, что после бегства Потеева в СВР заподозрят предательство и начнут выводить своих людей из США, поэтому власти США начали аресты разведчиков. В числе выданной Потеевым информации – личное дело ценного нелегального сотрудника генерала СВР Михаила Васенкова, что стало беспрецедентным случаем в истории российской разведки. 27 июня 2011 года на основании материалов, подготовленных государственным обвинением, Московский окружной военный суд заочно приговорил Потеева к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, лишил воинского звания «полковник» и государственных наград. Местонахождение Потеева до сих пор никому неизвестно (данные Интернет-справочника «Википедия»).

Трёхсторонняя комиссия (англ. Trilateral Commission) – элитная международная организация, созданная Д. Рокфеллером, состоящая из высокопоставленных представителей деловых и политических кругов Северной Америки, Зап. Европы и Азии (в лице Японии и Ю. Кореи), официальная ее цель – обсуждение и поиск решений мировых проблем.

Римский клуб – международная общественная организация со штаб-квартирой в Швейцарии, созданная итальянским промышленником Аурелио Печчели и генеральным директором по вопросам науки ОЭСР Александром Кингом 6–7 апреля 1968 года. Объединяет представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты. Членство в Римском клубе ограничено (100 человек). В рамках клуба подготовлен ряд докладов-прогнозов о развития мировой экономики, мирового сообщества, экологии в ХХ – XXI веках.

Михаил Ефимович Фрадков (род. 1 сентября 1950). В 1972 г. окончил с красным дипломом Московский станкоинструментальный институт по специальности «инженер-механик». С 1973 г. – сотрудник аппарата экономического советника посольства СССР в Индии. С 1975 по 1988 гг. Фрадков служил в различных советских внешнеторговых организациях и распад СССР встретил на посту первого зама начальника Главного управления координации и регулирования внешних экономических операций Министерства внешнеэкономических связей СССР. С 1991 г. – старший советник постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве, представитель России при организации «Генеральное соглашение по тарифам и торговле» (GATT). С октября 1992 г. – заместитель министра внешнеэкономических связей России. С октября 1993 г. – первый заместитель министра внешнеэкономических связей России. С апреля 1997 г. – министр внешнеэкономических связей и торговли России. В мае 1998 г. избран председателем совета директоров страхового общества «Ингосстрах», с февраля 1999 г. – генеральный директор компании. В мае 1999 г. назначен министром торговли России в правительстве Сергея Степашина. 31 мая назначен первым заместителем секретаря Совета Безопасности России, курировал экономическую безопасность. С 28 марта 2001 г. – директор Федеральной службы налоговой полиции России (ФСНП). 11 марта 2003 г. ФСНП была упразднена, а Михаил Фрадков в мае 2003 г. назначен полномочным представителем России при Евросоюзе в ранге федерального министра. В июне 2003 г. назначен также специальным представителем Президента России по вопросам развития отношений с Евросоюзом. В 2004–2007 гг. занимал пост Председателя Правительства Российской Федерации. С 9 октября 2007 г. – директор Службы внешней разведки Российской Федерации. Был назначен на эту должность президентом Путиным вместо Сергея Лебедева, ставшего исполнительным секретарем СНГ. Младший сын Фрадкова, Павел (род. 1981), окончил Академию ФСБ РФ, где, по сообщениям СМИ, учился на одном курсе с сыном директора ФСБ Николая Патрушева. В 2003 году поступил в Дипакадемию МИД РФ на факультет мировой экономики. 27.08.2012 г. назначен заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Это была израильская газета «Гаарец». См. статью «Putin Picks Prime Ministerial Nominee with Jewish Ancestry», Haaretz, 02.03.2004. Газета приводила слова главного раввина России Берла Лазара, который заявил, что ему «приходилось встречаться с Фрадковым. И он уверен, что тот позитивно относится к иудаизму и поддерживает развитие еврейской общины в России» (Интерфакс, 3 марта 2004 г.).

См. Московский комсомолец, 22.04.2006.

Группа «Эгмонт» – неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира. Создана в июне 1995 года в Брюсселе. Цель группы «Эгмонт» – обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ (по отмыванию денег и финансированию терроризма).

The Bank Secrecy Act (BSA), Закон о банковской тайне. Это общепринятое название Закона об отчетности по валютным и иностранным операциям (Currency and Foreign Transactions Reporting Act). После его принятия в 1970 г. в закон были внесены поправки в 1982 г. (Закон о деньгах и финансах, Money and Finance Act), в 1984 г. и в 1986 г. (Закон о контроле за отмыванием денег, Money Laundering Control Act of 1986). В задачу Закона входит пресечение уголовно наказуемой деятельности и оказание помощи в уголовных расследованиях путем требования обязательной отчетности по крупным операциям с наличностью, типичным при уклонении от налогов, растратах, нарушениях безопасности, транспортировке наркотиков и др. незаконных действиях. В Законе содержатся следующие ключевые положения.

1. Фин. институты обязаны предоставлять Службе внутренних доходов сведения обо всех валютных операциях, превышающих 10000 дол. США. 2. Граждане США и иностранцы, проживающие на территории США, обязаны предоставлять сведения о своих счетах в ин. банках, суммы на которых составляют 10000 дол. в указанный год, по которым они получают проценты и имеют право подписи.3. Фин. институт должен произвести установление личности клиента и представить полностью проверенную информацию. Отчет должен быть представлен в течение 15 дней со дня совершения операции.4. Любое нарушение в отчетности относится к категории тяжких преступлений.

Система SWIFT (сокращение от Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications – сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, по-русски произносится СВИФТ) – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Также известна как SWIFT-BIC (англ. Bank Identifier Codes), BIC code, SWIFT ID или SWIFT code. Основана в 1973 г.; соучредителями выступили 239 банков из 15 стран. SWIFT – кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащее его членам – более чем 9000 банков из 209 стран (2010 г.). Главный офис расположен в Брюсселе. В настоящий момент членами SWIFT являются более 10 000 организаций, в том числе около 1000 корпораций. Каждый банк, включённый в систему, имеет свой уникальный SWIFT-код. В день через SWIFT проходит более миллиона транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах, ценных бумагах. Ежегодно через SWIFT проходит 2,5 млрд. платежных поручений.

Всё мое ношу с собой (лат. – Omnia mea mecumporto). Слова легендарного философа Бианта (VI в. до н. э.), одного из великих «семи мудрецов» Древней Греции.

По преданию, сообщенному Цицероном, когда персидский царь-завоеватель Кир готовился вступить в греческий город Приену в Ионии, жители стали спешно покидать его, унося с собой все самое ценное из своего имущества. Лишь Биант шел с пустыми руками. И в ответ на недоуменные вопросы он сказал: «Всё мое ношу с собой». Ответ мудреца Бианта обычно истолковывают по-разному. По одной версии, он тем самым хотел сказать, что главное достояние человека – это чувство его внутреннего достоинства, по другой – сумма знаний, профессиональных навыков и т. п., располагая которыми человек никогда и нигде не пропадет. Наилучшее объяснение этой фразы дал сам философ Биант в своем другом известном изречении: «Единственная вечная собственность – это мудрость».

Национальная секретная служба (The National Clandestine Service – NCS) была создана 13 октября 2005 года совместным решением директора национальной разведки Джоном Негропонте и директором ЦРУ Портером Госсом на месте Оперативного департамента ЦРУ. Новая служба включает в себя также Defense HUMINT Service и представителей National Security Branch ФБР, и должна координировать всю деятельность разведсообщества в области HUMINT, то есть агентурной разведки.

В целом, физиогномика – это эзотерическое и оккультное учение (к примеру, в Древней Греции трактовалась как химерическое искусство, так как изучавшие ее софисты отстаивали тесную связь между внешним обликом человека и его внутренними качествами. От них все и пошло – «чувственные губы», «безвольный подбородок» и т. д.

О Колесникове см. В. Прибыловский, Интернет-библиотека «Антикомпромат», а также статью в английской газете «Файнэншнл таймс» (“A Realm Fit for a Tsar”. By Catherine Belton. Financial Times November 30, 2011), где описаны подробности его побега из России и вывезенные им документы.

См. об этом дворце – Альбац Е., Осипова О., Бешлей О. Итальянец Ланфранко Чирилло строит «дворец Путина» // The NewTimes, 23.04.2012; Трутнев О., Ярош Ю. «Абрау-Дюрсо» пришлось ко дворцу // Коммерсант, 06.07.2011; Как собирали миллиард на «дворец Путина» // Snob.Ru, 23.06.2011.

См. РИА-Новости 23.12.2010, Washington Post, 22.12.2010.

См. Интервью С. Газаряна «Радио Свобода» 17 октября 2013) и topnews.ru. 04.08.13. «Российская газета», 18.10. 2012.

См. Коммерсант, 03.03.2011.

См. Свободная Пресса, 15.10.2009.

Интервью С. Колесникова появлялись в прессе в разных вариантах и частично использованы автором. Наиболее подробно см. «Чисто конкретный кандидат». The New Times, 27.02.2012. Там же приведена схема «Офшорные интересы Путина в схемах и лицах».