12 марта 2004 г. в один из петербургских офисов ИПЭ нагрянули с обыском. На этот раз следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни граждан» и 138 «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». Следователи обнаружили в офисе ИПЭ не только горы подслушивающей аппаратуры, но и тома документации, свидетельствующей о грандиозных финансовых махинациях его владельцев и менеджеров. Были, в частности, изъяты пачки договоров, согласно которым продукция подконтрольных ИПЭ предприятий уходила в аффилированные зарубежные структуры за копейки (расположенные в Питере же, буквально через дорогу), а затем перепродавалась на международном рынке уже по реальной цене. В результате государство не получало львиной доли налогов, а миллионная прибыль обналичивалась и оседала в оффшорах. Всего, под данным Forbes, в период с 1994 г. и по наши дни по факту деятельности компаний Смушкина было возбуждено 9 уголовных дел – начиная от подделки доверенностей и заканчивая убийством (см. http://www.forbes. ru/profile/zahar-smushkin). Захар Смушкин проходил и по делу об убийстве и изнасиловании в Нью-Йорк в 1996 г. 19-летней разносчицы пиццы Анжелы Крисп, по которому был приговорен к 260 годам тюремного заключения его младший брат Федор Давидович Смушкин. Дело это запутанное. Поначалу Федор заявлял, что убийцей был Захар, но потом отказался от своих показаний и принял вину на себя. Адвокатам 3. Смушкина удалось убедить следствие, что он в момент гибели девушки в квартире Федора спал в другой комнате и ничего не слышал, а утром улетел в Норвегию по срочным делам. Газета «Архангельская правда», опубликовавшая статью об этой истории, заканчивает ее так: «А теперь информация к размышлению. Жена и ребенок Федора Смушкина, проживавшие до этого в России, полгода назад переехали в Нью-Йорк и купили апартаменты в центре города стоимостью $830 тысяч долларов (!). Произошло это вскоре после того, как со Смушкина-старшего были официально сняты обвинения. Те, кто знал Федора Смушкина, категорически отказались говорить о нем с нами. Тем не менее, нам удалось выяснить, что это был слабовольный, неагрессивный молодой человек, уехавший из страны от семьи и родственников, перебивавшийся в США случайными заработками, выпрашивая подачки у старшего брата. В 1991 г. у него диагностировали диабет. А теперь – самое главное: запись в амбулаторной книге, датированная 12 апреля 1993 г.: “Д-з.: диаб. имп-я. Врач. К. Резова”. Поясним читателям: “диаб. имп-я” – это диабетическая импотенция, встречающаяся довольно часто у тяжелобольных диабетом. Так кто же изнасиловал и убил Анжелу Крисп?». Вот так и катится по жизни этот «колобок» по кличке «Мочун» (теперь уже у нее есть и второй смысл) – я от бабушки ушел, я от дедушки ушел…

Уходя от налогов в России, Смушкин и Ко. создали для прикрытия не один десяток фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах Великобритании. В конечном итоге официальным владельцем «Илима» стала швейцарская компания Him Holding, равными долями которой владеют, с одной стороны, американская International Paper и, с другой, российские акционеры (в том числе председатель совета директоров группы Захар Давидович Смушкин, члены совета директоров Борис и Михаил Зингаревичи, Леонид Ерухимович). Генеральным директором стал американец Пол Херберт. Фактическим владельцем ИПЭ является зарегистрированная в Швейцарии фирма Intertsez. Она, видимо, далеко не случайно фигурирует в подготовленном швейцарскими правоохранителями списке из 300 компаний, предположительно, отмывающих в этой стране незаконно полученные доходы.