Отмечу, что в 1998–1999 годах совладельцем банка «Россия» был и арестованный в Испании лидер «тамбовской» ОПГ Геннадий Петров, которого один из обвиняемых по «испанскому делу» называл «другом Путина». (14.04.11 Новая газета). Видимо, потому, что Шамалов и Ковальчук были в том же кооперативе «Озеро», что и Путин, хотя это отнюдь не означает, будто Путин был с Петровым лично знаком. Но факт сам по себе любопытный. С бывшим лидером тамбовской группировки, арестованным в Испании, банк «Россия» связывает энергетика, как выяснили питерские журналисты. Андрей Шумков, который представлял интересы Геннадия Петрова и Сергея Кузьмина на собраниях акционеров банка «Россия», и некоторые связанные с ними фирмы, имел непосредственное отношение к предприятиям топливно-энергетического комплекса и химической отрасли Санкт-Петербурга. Банк «Россия» входил в число акционеров «Петербургской топливной компании» (ПТК), крупнейшей в регионе. А в 1998–1999 годах вице-президентом, зампредом совета директоров ПТК был тот самый капо-дель-капо «тамбовских» Владимир Кумарин. С банком и аффилированными с ним структурами, по данным «Новой газеты», связаны некоторые родственники Путина.

Возглавил же кооператив «Озеро» весьма колоритный тип – В.П. Смирнов. Он известен тем, что в 1992 году в составе делегации мэрии Санкт-Петербурга посетил вместе с В.Путиным Франкфурт-на-Майне. Там с помощью местных дельцов они создали немецкую компанию «S.Peterburg Immobilien und Beteilgungen Aktiengesellshaft» (известную также как SPAG), которая через посредство дочерних российско-немецких компаний занялась инвестированием в петербургскую недвижимость. Совладельцем предприятия, по данным французской газеты Le Monde, была мэрия города. Фирму SPAG возглавил адвокат Рудольф Риттер. А вот петербургское АО «Знаменская», гендиректором которого был В.Смирнов, а членом – главарь «тамбовских» Владимир Кумарин-Барсуков, стала петербургским филиалом SPAG’а. 200 акций SPAG’а получила в собственность петербургская мэрия, от имени которой В.Путин передал их в управление В.Смирнову («Newsweek», 03.09.2001). Именно через эту фирму шли так называемые «бартерные сделки» питерского Комитета по внешним связям во главе с Путиным, деятельность которого стала предметом разбирательства в известной «комиссии Салье», обвинившей Путина не только в некомпетентности, но и в незаконных сделках (См. об этом подробнее: «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным». М.: «Вагриус», 2000. Н.Шуляковская. Полковник КГБ пустил по миру Питер. «Мегаполис-Экспресс», № 15. 8.04. 1992, стр. 19. «Работа Владимира Путина в органах власти Ленинграда и Санкт-Петербурга», Википедия; Ю. Фельштинский, В.Прибыловский. Корпорация. Россия и КГБ на рубеже веков. Издательство Ланселот. 2012 г).

В 1999 году консультационная российско-немецкая фирма SPAG в связи с причастностью к ней тогда еще премьера РФ В.Путина подверглась проверке со стороны германской Федеральной разведывательной службы BND. По результатам проверки BND обвинила Р.Риттера в том, что он занимался отмыванием денег, как для российских криминальных группировок, так и для колумбийских наркоторговцев – кокаинового картеля Кали. В мае 2000 г. Риттер был арестован в столице Лихтенштейна Вадуце, а летом 2001 ему были официально предъявлен эти обвинения (La Repubblica, 13.07.2001;»Newsweek», 03.09.2001). В 2001 году и французская газета Le Monde писала, что возглавляемая Барсуковым-Кумариным группировка «установила контроль над гессенской компанией SPAG и использовала ее для отмывания денег». А Путин же оставался с 1997 по 2000 г. консультантом на общественных началах фирмы SPAG вплоть до своего вступления в должность президента в том же 2000 году (данные газеты Le Monde, 25.06.2000 со ссылкой на директора фирмы Маркуса Резе). Что касается главаря «тамбовских» Кумарина, то, судя по ежеквартальным отчетам, «Знаменской», SPAG был единственным владельцем этой компании. Значит, Барсуков (Кумарин) опосредованно владел и долей в SPAG. Он же владел и частным охранным предприятием РИФ, которое также принадлежало немецкой SPAG и охраняло дома в кооперативе «Озеро».