К заявлению должны быть приложены:

• устав иностранной кредитной организации;

• свидетельство о регистрации иностранной кредитной организации или выписка из банковского реестра;

• согласие контрольного органа страны местопребывания иностранной кредитной организации;

• доверенность кредитной организации лицу, ведущему переговоры по вопросу открытия представительства;

• биографическая справка на главу представительства и его заместителя;

• рекомендательные письма от не менее чем двух российских банков;

• последний годовой отчет иностранной кредитной организации;

• справка об иностранной кредитной организации с информацией о структуре ее руководящих органов;

• согласие арендодателя на предоставление помещения под офис представительства (гарантийное письмо или договор аренды);

• положение о представительстве;

• копия платежного поручения о переводе средств за выдачу разрешения на счет Банка России во Внешторгбанке РФ.

Все документы должны быть представлены в двух экземплярах. Документы, исполненные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык, нотариальному заверению и легализации консульскими учреждениями России за границей или проставлению апостиля (п. 2.2). Запрещается открывать представительства на территории дипломатических учреждений. Все иностранные сотрудники представительства обязаны пройти персональную аккредитацию в Банке России и получить служебные карточки. Кандидаты на должность главы и заместителя главы представительства должны иметь юридическое или экономическое образование либо опыт работы в банковской сфере не менее двух лет. Главе представительства и его заместителю не разрешается одновременно работать в российском банке, созданном с участием иностранной кредитной организации, открывшей указанное представительство. После получения и проверки всех требуемых документов Департамент внешних связей проводит в установленном порядке согласование вопроса об открытии представительства и аккредитации его иностранного персонала, в том числе с Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций и Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля (п. 2.4–2.7). Разрешение на открытие представительства подписывается Председателем Банка России или лицом, его замещающим.

В разрешении указываются:

• сокращенное и полное, если необходимо, название иностранной кредитной организации на русском языке;

• срок, на который выдается разрешение;

• количество сотрудников представительства из числа иностранных граждан;

• дата выдачи разрешения, номер._

Разрешение выдается сроком на три года. Численность иностранного персонала представительства, как правило, не должна превышать двух человек. В случае, если представительству требуется большее количество аккредитованных сотрудников, необходимость в этом должна быть обоснована в письменном заявлении на имя Председателя Банка России, на основании которого принимается решение.

В выдаче разрешения (в продлении действия разрешения) на открытие представительства может быть отказано в случаях, если:

• не представлены необходимые документы;

• сообщены сведения, не соответствующие действительности;

• принято соответствующее решение Банка России.

Разрешение теряет силу, если представительство фактически не приступило к работе в течение шести месяцев с даты его выдачи (п. 2.8–2.11).

3. Деятельность и отчетность представительства перед Банком России.

Представительство организует свою работу в соответствии с требованиями российского законодательства и указаниями Центрального банка РФ. После получения разрешения представительство регистрируется в установленном порядке в Федеральной налоговой службе РФ, Пенсионном фонде РФ, Федеральной службе по труду и занятости РФ, Фонде социального страхования РФ и Фонде медицинского страхования РФ. Два раза в год представительство отчитывается о своей деятельности перед Банком России. Отчеты за год представляются в трех экземплярах в Управление внешних связей до 15 января следующего года, за первое полугодие – до 15 июля текущего года.