Как говорилось выше, законопроектом, подготовленным к принятию во втором чтении, предлагалось к названному Закону отослать в части определения понятий «информационная система» и «распределенный реестр».

Понятия «информационная система» и «оператор информационной системы» определены в п. 3 и 12 ст. 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» следующим образом:

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:

информационная система – это совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств (п. 3);

оператор информационной системы – это гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в т. ч. по обработке информации, содержащейся в ее базах данных (п. 12).

10. В части 10 комментируемой статьи определено значение понятия «бенефициарный владелец» для целей комментируемого Закона – это понятие в данном Законе используется в значении, определенном абзацем 13 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (наименование в ред. Федерального закона от 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ)[23].

Согласно абзацу, к которому сделана отсылка (в ред. Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ[24]): бенефициарный владелец – в целях названного Закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента; бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Понятие «бенефициарный владелец» определено также в п. 8 ст. 61 «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах» Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (статья введена Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 215-ФЗ[25]): для целей названной статьи под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. С учетом того, что названный Закон содержит два определения понятия «бенефициарный владелец», отсылка в ч. 10 комментируемой статьи сделана к конкретной норме данного Закона, а не в целом к данному Закону.

Информационным письмом Росфинмониторинга от 4 декабря 2018 г. № 57 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов»[26] направлены Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах, которые подготовлены в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля.

11. Часть 11 комментируемой статьи исключает из сферы действия требований комментируемого Закона обращение безналичных денежных средств, электронных денежных средств, а также выпуск, учет и обращение бездокументарных ценных бумаг. Законопроектом, подготовленным к принятию во втором чтении, предлагалось установить, что комментируемый Закон не регулирует только отношения, связанные с эмиссией, учетом, хранением и обращением бездокументарных ценных бумаг.