2. Оценка соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с ОД Рекомендациям ФАТФ[31].

3. Мониторинг состояния дел в странах, наиболее интенсивно используемых международной организованной преступностью для отмывания преступных доходов.

4. Организация и проведение на постоянной основе в различных странах конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым, юридическим и законодательным проблемам.

5. Формирование региональных организаций, родственных ФАТФ.

6. Содействие созданию в различных странах подразделений финансовой разведки, имеющих своей целью выявление случаев легализации незаконных доходов и обеспечение соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.

7. Привлечение новых членов.

Интерпол представляет собой межправительственную организацию, деятельность которой направлена на недопущение уголовных преступлений международного характера с использованием сил полицейских управлений многих стран.

В настоящее время сфера деятельности Интерпола охватывает 181 страну. Интерпол является второй по численности международной организацией после ООН.

Международным сообществом перед Интерполом поставлены следующие основные задачи:

• подавление международной организованной преступности путем координации расследований на международном и национальных уровнях – повышение интенсивности и качества сотрудничества, расширение информационного обмена по новым технологиям;

• стандартизация методов, применяемых правоохранительными органами при сборе, анализе, хранении и использовании доказательной информации о преступной деятельности.

В 1997 году на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола был поднят вопрос об активизации борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов.

В 2001 году образовано специальное подразделение, которое называется Отделение по финансовым и высокотехнологичным преступлениям. Основной задачей, стоящей перед данным подразделением, является проведение деятельности по противодействию отмыванию незаконных доходов, в частности преступлениям, осуществляемым с указанной целью с использованием пластиковых платежных карт.

Для повышения эффективности деятельности Интерпола была создана Международная база данных по противодействию ОД, дополнившая уже существующие базы данных Интерпола, в составе которых по каждому виду уголовных преступлений имеются:

1. База данных всех известных международных преступников и лиц, подозреваемых в преступной деятельности.

2. База словесных портретов преступников.

3. База документов и названий, состоящая из двух разделов: в первом содержится информация по номерам, сериям и другим реквизитам паспортов, удостоверений личности, удостоверений на право владения самолетом, автомобилем и другие документы, которыми пользовались международные преступники; во втором – информация с названиями морских и воздушных судов, автомашин, на которых перевозились запрещенные предметы, например наркотики, а также названия фирм, деятельность которых была связана с осуществлением международных преступлений.

4. База данных преступлений и способов их совершения.

5. Дактилоскопическая база, служащая для идентификации преступников.

6. База учета лиц по чертам внешности с использованием фотоизображений или рисованных деталей лица.

В 1995 году была создана организация, которая координирует деятельность национальных финансовых разведок – группа «Эгмонт». Она объединяет финансовые разведки и аналогичные им организации 127 стран мира и имеет свои представительства на всех континентах. В июне 2002 г. в состав группы «Эгмонт» включена Россия. Вхождение страны в данную группу имеет большое значение для улучшения работы по ПОД/ФТ в связи с тем, что страна, включенная в «Эгмонт», имеет большие возможности для обмена информацией с другими членами данной организации, может заключать соглашения о сотрудничестве по вопросам противодействия легализации преступных доходов.