Финансовый мониторинг. Том I

Книга "Финансовый мониторинг. Том I" представляет собой глубокий и всесторонний анализ ключевых аспектов системы финансового мониторинга в России, охватывающий законодательные, институциональные и операционные рамки противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ней рассматриваются важные приказные и нормативные акты, изданные Росфинмониторингом и Банком России, отражающие изменения в подходах к контролю и регулированию в финансовом секторе. В первом разделе книги акцентируется внимание на долгосрочных целях и задачах науки финансового мониторинга, включая создание системы знаний и методов для борьбы с финансовыми преступлениями. Рассматриваются принципы, лежащие в основе финансового мониторинга, такие как комплексный подход, законность и конфиденциальность, что подчеркивает необходимость интеграции научных исследований с практическими действиями в этой области. Книга также исследует проблемы деофшоризации экономики, подчеркивая важность правового регулирования в контексте изменений, произошедших после принятия новых законодательных актов. В условиях глобализации и использования высоких технологий, авторы обсуждают методы автоматизации процессов финансового мониторинга и их влияние на идентификацию сомнительных операций. Уделяется внимание и вопросам легализации доходов и правовым аспектам, связанным с идентификацией клиентов и блокировкой средств, связанных с террористической деятельностью. Основной фокус делается на создании эффективной системы взаимодействия между различными органами, включая Росфинмониторинг, Центральный банк и правоохранительные органы. Книга охватывает ряд процедур и особенностей введения законодательства, воздействующих на финансовые институции и их клиентов, акцентируя внимание на важности соблюдения правил и норм в сфере борьбы с экономической преступностью. В ней также подчеркивается роль научных исследований в выявлении пробелов в законодательстве и необходимости применения современных технологий для защиты финансовой системы. Заключительные разделы поднимают тему оценки эффективности системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в России и важности международного сотрудничества в этой области. В результате, "Финансовый мониторинг. Том I" становится indispensible источником знаний для специалистов в области финансов, юриспруденции и правоохранительных органов, стремящихся к улучшению механизмов борьбы с финансовыми преступлениями в условиях современного мира.