В последнее время имеются значительные проблемы с правоохранительными органами США. В 2006 – 2007 гг. в Окружном суде Соединенных Штатов Америки, округ Колумбия, проводилось слушание уголовного дела № 07-109 (регистрационный номер судебного дела: 05-CV-2497), Соединенные Штаты Америки против фирм E-gold Ltd., GOLD&SILVER RESERVE INC, Дуглас Л. Джексон, Барри К. Доуни и Рейд А. Джексон. По обвинению в нарушении: Статьи 18 Свода законов США, раздел 1956 (преступный сговор с целью «отмывания» денежных средств); Статьи 18 Свода законов США, раздел 371 (преступный сговор); Статьи 18 Свода законов США, раздел 1960 (незаконные операции по переводу денежных средств); Статьи 26– 1002 Свода законов округа Колумбия (нелицензированная деятельность по осуществлению денежных переводов); Статьи 18 Свода законов США, раздел 2 (пособничество, подстрекательство и соучастие в преступлении) и Статьи 18 Свода законов США, раздел 982 (а) (1) (конфискация в уголовном порядке)[16].

В ходе слушаний этого дела были представлены следующие участники преступного сговора:

• фирма E-gold Ltd. (далее по тексту – E-gold) являлась эмитентом цифровой валюты под названием E-gold, использующейся в альтернативной системе электронных платежей с предположительным золотым обеспечением, и проводила основные операции через сеть Интернет с использованием именного веб-сайта: www.e-gold.com. E-gold была зарегистрирована на островах в Вест-Индии (острова Сент-Китс и Невис), однако фактические операции осуществлялись в г. Мельбурн, штат Флорида, США;

• фирма GOLD&SILVER RESERVE INC. (далее по тексту – GSR) выступала в качестве оператора системы E-gold и соответствующего веб-сайта, предлагая услуги по обмену цифровой валюты в системе OmniPay для физических лиц, заинтересованных в приобретении, переводе и (или) продаже валюты E-gold. Операции OmniPay осуществлялись через сеть Интернет с использованием веб-сайта www.omnipay.com;

• Дуглас Л. Джексон выступал в качестве соучредителя, председателя и главного администратора фирм E-gold и GSR (в целом – «система «E-gold»). Кроме того, он являлся владельцем около 55 % (пятидесяти пяти процентов) акций фирмы GSR;

• Барри К. Доуни являлся соучредителем, руководителем, вице-президентом и директором фирм E-gold и GSR. Ему также принадлежало около 20 % (двадцати процентов) акций фирмы GSR;

• Рейд А. Джексон являлся управляющим директором фирм E-gold и GSR. Кроме того, он являлся владельцем примерно 3 % (трех процентов) акций фирмы GSR.

Ниже приведены подробности деятельности обвиняемых:

1. Фирма E-gold была официально зарегистрирована как юридическое лицо, деловая деятельность которого, в отличие от законных финансовых институтов, не регулируется соответствующим законодательством США или любой другой страны, на территории которой она осуществляла финансовые операции или предлагала свои услуги.

2. Единственной информацией, необходимой для открытия счета E-gold, являлся действительный адрес электронной почты. Несмотря на то, что фактически фирмой запрашивались и другие данные, они никогда должным образом не проверялись. E-gold разместила на своем веб-сайте информацию о том, что регистрация в системе максимально упрощена, открытие счета E-gold проводится бесплатно, фирма не занимается официальной проверкой полученных данных и не выдвигает требований к минимальному балансу на счете.

3. В ходе деловой деятельности данной фирмы тысячи пользователей E-gold на регулярной основе открыли соответствующие счета, предоставив заведомо фиктивные и недействительные контактные данные, включая отдельные счета, открытые на такие имена, как Микки Маус, Дональд Дак, Аноним, Будвайзер, Без имени и др.